事 業 報 告
連 結 計 算 書 類
計 算 書 類
監 査 報 告
株 主 総 会 参 考 書 類 紙 新株 約 概要
新株 約 割当 象 株主等
当社 締役会又 当社株主総会 途定 定 日 割当 準日 いい
終 株主 簿 録 株主 株式 株 個 割 新
株 約 割 当 新株 約 総数
割当 準日 終 行済株式総数 日 い 当社 保 自己株式 い 数 限
新株 約 割当 効力 生 日
新株 約 割当 効力 生 日 い 当社 締役会又 当社株主総会 途 定
新株 約 目的 あ 株式 種類 数
新株 約 目的 あ 株式 種類 当社 通株式 新株 約 個当 目的 あ 当社 通株式 数 株 当社 株式 割 株式 無償割当 含 又 併 等 行う場 当社 締役会又 当社株主総会 新株 約 無償割当 決議 定 調整式 調整 行う
新株 約 行使 際 出資 産 価
新株 約 行使 際 出資 産 価 新株 約 行使 交 当社 通株式 株当 払込金 当社 締役会又 当社株主総会 定
新株 約 目的 あ 株式 数 乗 新株 約 行使条件
大規模 者 特定株主 並 大規模 者 特定株主 当
社 締役会 認 得 新株 約 得又 者 大規模 者等 い
い 新株 約 行使 い
新株 約 譲渡 得
新株 約 譲渡 得 当社 締役会 認 要 新株 約 行使期間
当社 締役会又 当社株主総会 い 定 新株 約 得 条件
当社 締役会又 当社株主総会 定 当社 締役会又 当社株主総会
途定 日 到来 当社 全 新株 約 無償 得
条 得条 場 あ
新株 約 定 生 条件 当社 当社 通株式
得 価 新株 約 得 条 得条 場 あ
当 得条 い 大規模 者等 新株 約 得 い
条件 場 あ
10 新株 約 新株 約 証 行 新株 約 証 行 い
11
必要 い 新株 約 無償割当 決議 い 当社 締役会又 当社株主 総会 定
貸監
参考 「備 」1日現 当社株式 状況 行 能株式総数 備貸0,000,000株
行済株式 総数 「1貸,買重重,貸4」株 自己株式1買,4貸監,」重1株 含
株主数 「」,1「備
大株主
株 主 持 株 数 持株比率
千株 ％
日 信 銀行株式会社 信 「0,「0買 10普04
日 信 銀行株式会社 信 1「,0貸監 買普00
株式会社 銀行 重,貸」備 4普備4
農林中央金庫 重,監00 4普貸「
明治 生命保険相互会社 監,」貸0 「普買貸
株式会社京都銀行 監,000 「普4備
資産管理 信 銀行株式会社 証 投資信 4,11」 「普04
国 社株式会社 」,4備重 1普貸」
社員持株会 」,1重貸 1普監重
日 売株式会社 」,000 1普4重
計 貸監,買重0
注 持株数 千株 満 捨
当社 自己株式 1買,4貸監千株保 大株主 外
大株主 持株比率 自己株式 計算
貸買
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株 主 総 会 参 考 書 類
参考 ン 概要 ン
当 社 防 衛 策
ン 適 用 要 件 大 規 模 行
特定株主 議決 割 「0 ％ 目的 又
結 特定株主 議決 割 「0 ％ う 当社
株 等 行 独 立 委 員 会
設 置 構
当社 社外役員 独立性判断基準を満 し 当社経営陣 独立し い 社外 締役 社外監査役及び弁護士 公認会計士そ 他 公 社 外有識者 構成 独立委員会 設置
※選任予定 当初委員 あ 全員 当社 社外 締役又 社外 監査役
独 立 委 員 会
主 役 割
必要情報 十 性 検討及び 締役会 勧告
変更 付提案 場合 必要情報 し 十 性及び 新 検討期間を設 検討並び 締役会 勧告 対抗措置発動 必要性 相当性 係 締役会 勧告 大規模 付 遵守 場合 対抗措置発動 可否 係
締役会 勧告
締役会 独立委員会 諮問し 項 い 検討及び 締役会 勧告
大規模 者 要 請
医大規模 週
大規模 行 関 必要情報 提供等
大規模 者 提案 概要 意向表明書 提出 大規模 者 意向表明書 領日 翌日 営業日
交 必要情報 大規模 者 必要情報
提出
※ 必要情報 規定 目 概要 提案 目的
提案 条件 方法 当社
経営方 業計 等
期間 経過 大規模 行 開始 い 検討期間 検討期間開始日 大」0営業日 終了 株主意思確認株主総会 開催 場 終了 検討 期間 開始 日
初 情報 提供 日 大」0営業日
十 必要情報 提出 場 直 検討期間 開始 検 討 期 間 検討期間開始日 大」0営業日 期間
株 主 意 思 確 認 株主 総会 開 催
締役会 抗措置 動 必要性 相当性あ 断 場 開催 締役会 独立委員会 勧告を最大限尊重し 必要性 相当性を判断
→検討期間終了 買0営業日 開催 原則 抗 措 置
動 断 機 関
大 規 模 遵
株主意思確認株主総会 大 規 模
遵
締役会
締役会 独立委員会 勧告を最大限尊重 抗 措置 容 新株 約 無償割当
締 役 任 期 間
締 役 総 数 構 定 う 社外 締役 を予定 査 役 総 数 構 常勤 査役 査役 う 社外 査役
ン 効 期 間 間
注 線部 定時株主総会 諮 ン 変更 示 い